22/06/2004
LAVADO DE DINERO
REGLAMENTAN LA ACTUACIÓN DE LOS
PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS
RESOLUSICIÓN N° 3 / 2.004
- (UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ) -
Los profesionales en ciencias económicas, más particularmente los contadores, deberán tomar los recaudos que en esta norma se especifican cuando sus clientes ocasionales o no, posean un activo superior a $ 3 millones o hayan duplicado sus activos o sus venta en el término de un año.