La Unidad de Información Financiera establece directivas en relación a la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, entre las que se destacan las dirigidas a las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros, empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete y entidades comprendidas en las Leyes Nº 25.246 y Nº 25.315.