Acopiadores de Córdoba
Sociedad de Acopiadores de Granos de la Provincia de Córdoba
Adherida a Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales
08/02/2011
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO SOCIEDADES QUE REALIZAN OPERACIONES DE CAPITALIZACIÓN Y AHORRO RESOLUCIÓN Nº 34/2011 -Unidad de Información Financiera-
Se establecen las medidas y procedimientos que las sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
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- 726-Am-BO-Res34-EncubrimientoyLavado-08-02-11.pdf Descargar
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