Síntesis: Se disponen los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo que determinados sujetos obligados, deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Efectos Sobre el Acopio: De Interés General.
Normas Relacionadas: Ley N° 25.246, N° 18.924.